أبوظبي ـ مباشر: أعلنت دولة الإمارات، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. كان مجلس الوزراء قد وافق، مطلع الأسبوع ...
المُحاكمة شملت 30 شخصاً و7 شركات.. - محكمة غسل الأموال في دبي تدين تشكيلاً عصابياً بتهمة غسل الأموال والاحتيال والاستيلاء على أكثر من 32 مليون درهم. - أحكام بالسجن ضد المتهمين لمدد إجمالية بلغت 96 عاماً مع تغريمهم المبلغ ...
سياسة مكافحة غسل الأموال ... بدأت شركة دنيبا الدولي للصرافة عملها في عام 2004 من خلال مكتبها في دبي ، الإمارات العربية المتحدة. ... الدولي للصرافة عملياتها بهدف تقديم بيع وشراء العملات الأجنبية ...
إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة غسل الأموال أو إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وجب الحكم بإبعاده عن الدولة. 2. مع عدم الإخلال بحكم البند (1) من هذه المادة، إذا ...
مع بنك الإمارات دبي الوطني يمكنك الاستمتاع بمجموعة كاملة من خدمات وحلول صرف العملات الأجنبية. تحقق من أحدث أسعار الصرف وتحويل الأموال عبر الإنترنت!
أعلنت الإمارات تعليق العمل في 32 مصفاة ذهب بشكل مؤقت ضمن جهودها لمكافحة غسل الأموال، حسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام).. أشار البيان إلى أن الحكومة تكثف حملات التفتيش على المصافي، في إطار ...
أول اجتماع لمكافحة غسل الأموال في المنطقة وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، الاجتماع السنوي لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ للمكافحة، مما يعكس الالتزام الإماراتي الراسخ بدعم ...
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في شهري مارس وأبريل 2021، ورشتي عمل تدريبيتين بالشراكة مع هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة (HMRC)، وذلك بهدف دعم جهود الدولة في ...
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في الإمارات، اليوم في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا ...
اختتم فعاليات معرض الفوركس 2024 في دبي، بنسخته السابعة، الذي أقيم يومي 7 و8 أكتوبر، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 200 عارض من جميع أنحاء العالم، حيث يستعرضون أحدث الاتجاهات والتقنيات والفرص في مجال التجارة.
وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة; مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.
حُكم على تشانغبنغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، يوم الثلاثاء بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بأنه مذنب في انتهاك قوانين غسل الأموال الأمريكية في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
تزايد شعبية ترخيص العملات المشفرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ترخيص العملة المشفرة في دبي، الإمارات العربية المتحدة، تحظى بشعبية متزايدة؛ تعمل المناطق الحرة على تسهيل التجارة والتخزين والأنشطة ذات الصلة.
وأصدرت محكمة الجنايات في دبي حكماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات على شخص اقترف جريمة غسل أموال إضافة إلى تغريمه مبلغاً قارب 14 مليوناً و760 ألف درهم، بعد أن حوّل المتهم واستخدم وأخفى حقيقة متحصلات ...
الإمارات: البنك المركزي يدعو مقدمي الخدمات إلى تتبع التحويلات المشفرة للمساعدة في مكافحة غسل الأموال
أكدت نيابة الأموال العامة في دبي مواصلة الإمارة لجهودها الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الأموال بصفة عامة، وجريمة غسل الأموال على وجه الخصوص، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من جهات إنفاذ القانون والجهات المعنية على ...
قضت محكمة غسل الأموال في محكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من 30 شخصاً (طبيعياً) وسبع شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر شبكة الإنترنت، حيث استولى أعضاء التشكيل العصابي، المكوّن من أفراد ...
أكدت الدكتورة عائشة بنت لوتاه، مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية أن إنجازات دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال...
تسعى سلطة دبي للخدمات المالية جاهدة إلى مواكبة التطورات المستمرة في سوق العملات الرقمية، وضمان أن يعكس نظامها التنظيمي أحدث الممارسات العالمية.
عواقب وعقوبات غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي. إن غسل الأموال جريمة خطيرة لها عواقب بعيدة المدى. في مركز دبي المالي العالمي (difc)، يُحظر غسل الأموال بشكل صارم ويترتب عليه عقوبات شديدة.
نفذت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) متطلبات مسبقة شاملة لقطاع العملات المشفرة، حيث تلقت ردود فعل إيجابية من المتخصصين في الترخيص، على الرغم من العملية المكثفة. وشدد تاو شياو، الشريك الإداري لشركة NH Management ...
تأتي مغامرة Ripple في مجال حفظ العملات المشفرة في وقت يشهد فيه السوق نموًا سريعًا، حيث من المتوقع أن تصل صناعة ...
إعداد: خنساء الزبير احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أفضل مناطق العالم لأعمال العملات المشفرة في عام 2024؛ وفقاً لتقرير صادر عن «سوشال كابيتال ماركتس».
1التجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسل الأموال التقليدية، والتي تستخدم القنوات التجارية كافة، من أجل تسهيل عملية غسل الأموال. 2الاستعانة بمجموعة من المؤسسات المالية: وهي مؤسسات تسهم في ...
الدورات التدريبية في مجال مكافحة غسل الاموال في الإمارات العربية المتحدة ... الموقع: دبي. دورة إفتراضية أونلاين Instructor led live virtual classroom online. Classes may be individual or in group.
كشفت هيئة الصحة في دبي، عن خطة لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى في الإمارة، تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين، وتقضي على طوابير الانتظار، وفق المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، في الهيئة، الدكتور يونس كاظم ...
ذا لاندري هاب تتعدد فروع ذا لاندري هب في أرجاء دبي لخدمتك على مدار الساعة. تعتبر ذا لاندري هب مغسلة فريدة من نوعها تقدم خدمة غسيل ملابس اونلاين دبي بجودة عالية باستخدام أحدث التقنيات، فكل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق ذا ...
"مكافحة الأموال غير المشروعة والحفاظ على النزاهة المالية في مركز دبي المالي العالمي: التزامنا بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.. المُقدّمة. تعد مكافحة غسل الأموال (aml) ومكافحة تمويل الإرهاب (ctf) من الأطر ...
⚖️ترخيص العملات الرقمية في الإمارات يشير إلى الإطار التنظيمي الذي وضعته دولة الإمارات العربية المتحدة لتشغيل ومعاملة العملات الرقمية أو العملات المشفرة. ويعد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وسلطة دبي ...
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في الإمارات، اليوم في أبوظبي، الاجتماع السنوي ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل ...
مباشر- دبي: اقتنصت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في قائمة أفضل مناطق العالم لأعمال العملات المشفرة في عام 2024؛ وفقاً لتقرير صادر عن "سوشال كابيتال ماركتس". وحصلت دبي على أعلى مرتبة بنتيجة 79 نقطة، وتفوقت في الوضوح ...
موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي ... المئات، مشيرة إلى انه يمكن أن يتورط أي شخص يجهل الأمور المالية في قضايا غسل الأموال عبر التداول في تلك العملات غير المرخصة. ... إن هناك جرائم الأصول ...
وأعلنت تيذر ومجموعة فينكس غروب المتخصصة في خدمات تعدين العملات المشفرة وسلسلة الكتل (بلوكتشين) خلال فعالية في دبي أنه من المقرر طرح العملة المستقرة بالتعاون مع فينكس المدرجة في بورصة أبوظبي.
انضم إلى دورة مكافحة غسل الأموال لحماية مصرفك من التزوير واتباع الإجراءات القانونية لمكافحة عمليات غسل الأموال مع افضل مركز تدريب في عمان-الأردن.